The delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Diaries

The delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Diaries

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En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.

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La ley francesa establece una serie de obligaciones para los profesionales financieros y otros actores económicos, con el fin de prevenir y detectar el blanqueo de capitales. Estas obligaciones incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, la conservación de registros y documentos durante un período de tiempo determinado, la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades y la cooperación con las investigaciones y procedimientos judiciales.

La diferencia entre el blanqueo de capitales y un acto de receptación en España es que el primero es cuando alguien lava dinero sucio convirtiéndolo en fondos limpios, mientras que el segundo es cuando alguien recibe un bien o una cantidad de efectivo proveniente de un delito que no ha cometido, pero del que conoce su existencia, sin declarar su origen, a fin de ayudar a los responsables del delito.

La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.

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Ha sido un placer Check This Out y tranquilidad haber conseguido que nos hayan podido ayudar. Cuando lo necesitemos de nuevo, ya sabemos a quien recurrir.

Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.

Si te encuentras involucrado en presunto delito de blanqueo de capitales, te recomendamos acudas a un abogado de delitos económicos que te oriente y te indique los pasos para actuar y defenderte.

Estoy sumamente agradecida con la abogada Beatriz, gracias a su profesionalidad y dedicación hoy puedo dormir tranquila y salir a la calle sin miedo a encontrarme con mi agresor. Por fin se hizo justicia. Les agradeceré eternamente.

“No es que lo estemos descartando ni que la estemos considerando activamente. Sencillamente, este no es el momento para ponernos a pensar sobre ese tema”, dijo.

Estas condenas previas ponen this contact form de manifiesto la extensa trayectoria delictiva de Sito Miñanco en el ámbito del narcotráfico y el blanqueo de capitales, lo que sin duda constituye un agravante en el genuine proceso judicial de la «operación Mito».

En virtud de lo cual, no considera el hecho de adquirir o poseer weblink como conducta para el lavado de dinero.